第263章 跨境洗钱（1 / 2）

李威把昨晚整理的资料拿出来，摆在桌上。

上面罗列着近些年的大致跨境洗钱犯罪活动：

第一类不法洗钱分子，通常利用众所周知的方法，他们会搞到海量的个人账户、公司账户，然后以申请出境留学、购物、旅游等方式，换汇出逃。

第二类也比较常见，不法洗钱分子会和境外商场、贸易公司做虚假交易对敲，假买退货……

第三类常见于进出口外贸公司。这类不法分子通过伪造合同，躲避银行审核，再利用假货物等手段欺骗关口审查，把钱洗出去，也可以利用这种手段把钱洗白回来。

第四类花样比较繁多，不法分子主要是利用各类境外服务，比如国际电话、境外远程医疗、境外法务咨询等等方式，还有的可以聘请国外的医生、设计师、表演团队以服务费的名义洗钱。

第五类不法洗钱分子，会利用地下钱庄对敲，比如在通商口岸开个A公司，这种公司有换汇额度和自主换汇权，那就可以把这个A公司变成地下钱庄。再到港都联系一个差不多的B公司，然后……进行离岸对敲。

……

具体的操作无法展开细说，以免教坏小朋友……

当然，不法洗钱分子的手段五花八门，而且这帮人通常最先拥抱新技术、新科技。